MASAK tarafından suç gelirlerinin yurt dışına çıkılması kapsamında çalışmalar başlatıldı. Yüklü miktarda yurt dışına döviz çıkaran kişiler tespit edilip, hesaplara ek konuluyor.
MASAK, kumar ve illegal bahislerle mücadele ve suç gelirlerinin yurt dışında kaçırılması konusunda incelemeler başlattı. Bu kapsamda da KKTC’de bulunan 13 tane casino ve bu casinolara bağlı olan 7 yönetici ve 20 tane alt şirket adına çok fazla hesap üzerinden belli periyotlarla yüklü miktarda dövizlerin yurt dışına çıkarıldığı gözlemlendi.
MASAK Suç Gelirlerinin Yurt Dışına Çıkarılmasını Önlüyor
Konuyla ilgili yapılan haberlere göre MASAK, suç gelirlerinin yurt dışına çıkarılmasını önleyen çalışmalar kapsamında, belli bir tutarın üzerinde bulunan para trafiği olan hesapları incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar yönünde de KKTC’de aralarında Bank Asya’nın da yer aldığı Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok fazla hesap olduğu tespit edildi. Bu hesaplardan da belli periyotlarda yurt dışına dövizin çıkarıldığı gözlemlendi.
Paralara Tedbir Konuldu! Yurt Dışı Dövizi Çıkışına Son!
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun raporu dahilinde soruşturma başlatıldı. Banka hesaplarındaki 100 milyon dolarlık kısma soruşturma kapsamında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tedbir koydu.
Tedbir konulan hesaplarda bugüne kadar 5 milyar dolar tutarının üzerinde para trafiği yapıldığı bildirildi. Aynı zamanda da bu hesapların geçmişe dönük hareketleri incelemeye alındı. Ek olarak da diğer yüklü para yatıran kişilerin tespit edildiği, soruşturma çerçevesinde söz konusu kişilerin hesaplarına önlemler alınabileceği belirtildi.
